Corporate Investigation atau investigasi perusahaan merujuk pada proses pengumpulan, peninjauan, dan analisis informasi terkait suatu entitas bisnis untuk mengatasi berbagai kekhawatiran atau tujuan. Investigasi perusahaan biasanya dilakukan oleh profesional khusus, seperti investigator perusahaan, detektif swasta, atau firma investigasi. Berikut adalah beberapa skenario umum di mana investigasi perusahaan mungkin diperlukan:
-
Pelanggaran Etika atau Hukum:
- Menyelidiki dugaan pelanggaran etika atau hukum di dalam perusahaan.
- Melakukan penyelidikan terhadap perilaku yang tidak etis, penyalahgunaan kekuasaan, atau korupsi.
-
Penyelidikan Karyawan:
- Memeriksa dugaan pelanggaran kebijakan perusahaan oleh karyawan.
- Menyelidiki insiden kecurangan, pencurian, atau perilaku tidak etis oleh karyawan.
-
Ketidaksesuaian Hukum dan Regulasi:
- Menyelidiki ketidaksesuaian perusahaan terhadap hukum dan regulasi setempat atau industri.
- Memastikan perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-
Keamanan Informasi dan Teknologi:
- Menyelidiki insiden keamanan siber, termasuk serangan peretasan dan pencurian data.
- Mengevaluasi keamanan teknologi informasi perusahaan dan mengidentifikasi celah keamanan.
-
Ketidaksesuaian Keuangan:
- Menyelidiki potensi kecurangan keuangan atau ketidaksesuaian dalam laporan keuangan.
- Melakukan audit internal untuk menilai kepatuhan terhadap praktik akuntansi dan peraturan keuangan.
-
Pengembangan Bisnis dan Akuisisi:
- Melakukan due diligence untuk mengevaluasi potensi target akuisisi atau mitra bisnis.
- Memeriksa kelayakan dan risiko terkait dengan keputusan pengembangan bisnis.
-
Sengketa Hukum:
- Menyelidiki sengketa hukum yang melibatkan perusahaan.
- Menyediakan informasi dan bukti yang relevan untuk persiapan litigasi.
-
Investigasi Whistleblower:
- Menyelidiki pengaduan yang diajukan oleh pihak yang memberikan informasi rahasia atau “whistleblower.”
- Menjamin kerahasiaan dan keamanan bagi pihak yang memberikan informasi.
-
Pengelolaan Risiko:
- Menilai risiko operasional dan keamanan yang mungkin mempengaruhi perusahaan.
- Menyusun strategi untuk mengelola dan mengurangi risiko-risiko tersebut.
-
Pengelolaan Kepatuhan:
- Menilai tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan internal dan hukum yang berlaku.
- Memberikan rekomendasi untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan.
Investigasi perusahaan sering kali melibatkan kerahasiaan tinggi dan dapat melibatkan berbagai teknik investigasi seperti wawancara, pemeriksaan dokumen, analisis data, dan pemeriksaan lapangan. Penting untuk memastikan bahwa investigasi dilakukan dengan etika yang tinggi dan mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Selain itu, perusahaan mungkin perlu melibatkan profesional hukum untuk memastikan kepatuhan dan integritas proses investigasi.
Mitra Investigation Services™, didirikan pada tahun 2009 untuk menjawab tantangan dan memenuhi kebutuhan. Perusahaan kami memiliki sertifikasi internasional (Certified Corporate Investigation) dari lembaga keamanan dan manajemen krisis internasional. Spesialisasi layanan investigasi kami adalah menangani kejahatan korporasi yang dilakukan baik secara kelompok (sindikasi) maupun yang dilakukan oleh individu (individual crime).
Mitra Investigation Services telah bekerjasama dengan klien dari perusahaan multinasional dengan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi.
Untuk informasi lebih lanjut anda dapat berkonsultasi melalui hotline kami 08111 400 59 atau 0812 1046 125
